国际永利娱乐平台_澳门永利会官网_澳门永利国际娱乐总站 >  市场报告 >  瑞士信贷(Credit Suisse)因帮助美国人逃税而被罚款26亿美元 > 

瑞士信贷(Credit Suisse)因帮助美国人逃税而被罚款26亿美元

国际永利娱乐平台 2018-11-04 06:20:01 市场报告

瑞士投资银行瑞士信贷已批准26亿美元的罚款,以解决涉及帮助更多美国人逃税的故意行为的刑事指控

这是过去20年来美国一家大型银行首次被指控犯有刑事责任

美国司法部在5月19日发布的一份声明中表示,多年来,瑞士信贷已经帮助大量美国公民通过开设假账户,破坏账户报表和从账户中“赚钱”,帮助客户逃税

该声明还肯定该银行的数百名员工,包括管理人员,故意欺诈

瑞士信贷的八名员工被指控,其中两人承认了这一罪行

同一天,弗吉尼亚州亚历山大市联邦法院的一份声明在同一天表示,瑞士银行“自愿”和“好奇”帮助美国公民准备程序和支付

逃税目的不正确的纳税申报表

总$ 2.6十亿瑞士信贷不得不支付支付给美国国税局(IRS)的$ 1.8十亿罚款和赔偿罚款,US $ 7.15亿的罚款管理局金融服务纽约州 - 银行首次获得许可,并向美联储银行支付了1亿美元

美国国务卿埃里克霍尔德强调,该协议传达了一个强烈信息,即该部门将对故意违反美国法律的银行或金融机构采取激进措施,无论是大银行还是全球规模

美国官员还表示,政府将继续调查这样一个事实,即美国和世界各地的主要银行已采取行动帮助客户逃税

瑞士信贷是最近被美国调查的14家瑞士银行之一,涉嫌非法存入数十亿美元的美国公民并帮助他们逃税

2月份,第二大瑞士银行也不得不向美国证券交易委员会支付1.96亿美元的罚款,以防止可能的不当行为

作者:靳咋

日期分类