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一家公司的总部涉嫌非法交易场所黄金

国际永利娱乐平台 2018-11-03 05:17:01 市场报告

10月1日,公安部调查警察搜查了Khai Thai咨询投资有限公司(河内总部)总部调查行为

非法交易黄金

最近,以动员投资资本的形式,利率为3%/月(相当于36%/年,比存款利率高5倍)

一些企业已经动员了大量的投资者存款来投资黄金和外汇

通过调查,高科技犯罪侦查警察(C50) - 公安部,已经建立了专门的,集中的力量,核查手段,收集信息文件,以打击黄金交易大厅交易,非法外币交易

从调查结果来看,C50 1/10下午核实,有关单位和社会秩序的警察局刑事调查 - C45,公共安全部实施了搜查令,召集Khai Thai咨询投资有限公司的成员数量进行调查,澄清

调查人员搜查了Khai Thai咨询投资有限公司的三个地点,位于Charmvit大楼3楼18层(117 Tran Duy Hung,Cau Giay,Hanoi) ; 11楼(562号阮文铜街,龙边郡,河内)和18层高的楼房建筑Plaschem乐天(54寮GIAI,丛六,巴亭广场,河内)

根据规定,黄金业务必须由主管部门许可,但是,Khai Thai Company Limited不是上市公司的持牌商业​​交易金件

此前,在26/9,C50进行了工作搜查,逮捕武德总管Hieu,总经理,阮氏禅师我,总会计师投资公司VGX(称为VGX,基于它位于河内东大区La Thanh街,胡志明市第一区办公室

警方在计算机上查获了许多重要文件和数据,显示非法交易场所黄金

作者:崔掏抄

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